Bírsággal kezdi az évet az OTP és az MBH, írja a Telex a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleménye alapján. 

A jegybank már tavaly is közel 70 millió forintos bírságot szabott ki, és számos intézkedésre kötelezte az MBH-t és az OTP-t a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésének érdekében. A bankok azonban ezeket nem teljesítették maradéktalanul, így most újabb büntetésre került sor, összesen több mint 43 millió forint értékben.

Az OTP többek között nem valósította meg teljes körűen a bizonyos ügyfeleinél korábban előírt, visszamenőleges szűréseket. Az ügyfél-átvilágítások során a pénzmosási bejelentésekben korábban már érintett ügyfelek tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetései során továbbra sem győződött meg megfelelően a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról. Az OTP ezért 28,125 millió forint felügyeleti bírságot kapott.

Az MBH sem teljesítette több kötelezettségét. Többek között a korábban megállapított határidőre nem alakított ki megfelelő szabályrendszert és gyakorlatot a pénzeszköz forrására vonatkozó információk és dokumentáció beszerzésére. Ezen felül a korábbi kötelezés ellenére sem foglalkoztatott annyi munkatársat, akik a jogszabályokban meghatározott határidőkön belül garantálják a szűrőrendszerben képződött riasztások feldolgozása során a kiszűrt ügyletek elemzését és értékelését. Ezt a bankot 15 millió forintra büntették.

Az MBH újfent kötelezte őket a hiányosságok kijavítására.