Nemcsak a valuta fagyott meg, hanem az elkövető arca is, amikor a nyomozók a hűtőszekrényének fagyasztójában megtalálták az elrejtett, bűnös úton szerzett 168.000 euró készpénzt – így számolt be közösségi oldalán a NAV a közel 10 milliárdos áfacsalást leleplező akciójuk egy részletéről.
Mint az MTI-vel közölték, a számlázási láncok működtetésében érintett 16 ember letartóztatását rendelte el a Szegedi Járásbíróság. 239 pénzügyőr vett részt az országos akcióban, a készpénz mellett lefoglaltak ingatlanokat és járműveket is.
A szegedi vállalkozás szokatlanul nagy értékben szerzett be mobiltelefonokat belföldi partnerektől, és azokat jellemzően szerb magánszemélyeknek értékesítette tovább. A készülékek beszerzését a közvetítő cégek nevében kiállított számlákkal igazolták a könyvelésben.
A nyomozás során kiderült, hogy a társaságokhoz több fedőcég is kapcsolódott, amelyek a belföldi értékesítést kijátszó vállalkozásokon keresztül juttatták el a telefonokat a szegedi céghez. A feltárt bűnszervezet kapcsán a hatóság tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosított, amelyek a számlázási láncokat működtették. A csalási konstrukciót a Békés vármegyei igazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése nyomán tárták fel a pénzügyi nyomozók.
A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 10 milliárd forint, ebből mintegy 2,5 milliárd forint értékben lefoglaltak gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat, valamint készpénzt. Az országos akcióban 239 pénzügyőr vett részt.
Az egyik helyszínen a nyomozók több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot találtak, ezért értesítették az illetékes rendőrkapitányságot.
Az összehangolt akció során a pénzügyőrök 50 helyszínt ellenőriztek, 38 embert állítottak elő, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A NAV munkatársai a költségvetésből visszaigényelni kívánt mintegy 270 millió forint áfát akadályozták meg.
